کرپٹو کنگ کا لقب پانے والا سیم بینک مین فرائیڈ فراڈ اور منی لانڈرنگ کا مجرم قرار، کئی دہائیوں کی جیل کا امکان

سیم بینک مین فرائیڈ، جو کبھی دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج چلاتا تھا، نیویارک میں ایک ماہ طویل مقدمے کے اختتام پر دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کا مجرم پایا گیا ہے۔جیوری نے پانچ گھنٹے سے بھی کم بحث کے بعد اپنا فیصلہ سنایا۔

یہ 31 سالہ سابق ارب پتی اور کرپٹو انڈسٹری کے سب سے زیادہ عوامی چہروں میں سے ایک کے زوال کا نتیجہ ہے۔

بینک مین فرائیڈ کو گزشتہ سال اس کی فرم، کے دیوالیہ ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔

اب اسے کئی دہائیوں کی قید کا سامنا ہے۔ اس کی سزا اگلے سال 28 مارچ کو مقرر کی گئی ہے۔

امریکی اٹارنی ڈیمیان ولیمز نے فیصلے کے بعد ایک بیان میں کہا، “سیم بینک مین فرائیڈ نے امریکی تاریخ کے سب سے بڑے مالی فراڈ میں سے ایک کا ارتکاب کیا – ایک اربوں ڈالر کی اسکیم جو اسے کرپٹو کا بادشاہ بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔”

انہوں نے مزید کہا، “یہ کیس ہمیشہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور چوری کے بارے میں رہا ہے،

استغاثہ نے بینک مین فرائیڈ پر سرمایہ کاروں اور قرض دہندگان سے جھوٹ بولنے اور کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایف ٹی ایکس سے اربوں ڈالر چوری کرنے کا الزام لگایا تھا، جس سے اس کے خاتمے میں مدد ملی۔ انہوں نے اس پر دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے سات الزامات لگائے۔

اس نے تمام الزامات کے لیے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی تھی، اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے کہ جب اس نے غلطیاں کی تھیں، اس نے نیک نیتی سے کام کیا تھا۔

فیصلے کے بعد بینک مین فرائیڈ کے وکیل مارک کوہن نے کہا: “ہم جیوری کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس نتیجے سے بہت مایوس ہیں۔

انہوں نے مزید کہا، “مسٹر بینک مین فرائیڈ اپنی بے گناہی کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنے خلاف الزامات کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔”

بینک مین فرائیڈ کے ترجمان نے فوری طور پر اس بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے کی درخواست کا جواب نہیں دیا کہ آیا اس نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔

اس کے تین سابق قریبی دوستوں اور ساتھیوں نے، بشمول اس کی سابق گرل فرینڈ کیرولین ایلیسن، نے اعتراف جرم کیا اور اپنی سزا میں کمی کی امید میں اس کے خلاف گواہی دینے پر راضی ہوگئے۔

انہیں بعد کی تاریخ میں سزا سنائی جائے گی۔

سابق وفاقی پراسیکیوٹر ریناٹو ماریوٹی نے کہا، “حکومت نے تعاون کرنے والوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈال کر، ان کے ساتھ بہت جلد ڈیل کر کے اور اس کیس کو انتہائی منظم طریقے سے آزما کر یہ کیس جیت لیا۔”

“کیس کو زیادہ پیچیدہ کرنے کے بجائے، اسے کچھ پیچیدہ کرپٹو کیس میں تبدیل کرنے کے، انہوں نے اسے فراڈ کے طور پر آزمایا۔”

استغاثہ نے شواہد پیش کیے کہ بینک مین فرائیڈ کی کرپٹو ٹریڈنگ فرم المیڈا ریسرچ نے ایکسچینج کے ابتدائی دنوں سے ایف ٹی ایکس صارفین کی جانب سے ڈپازٹ وصول کیے، جب روایتی بینک اسے اکاؤنٹ کھولنے دینے کو تیار نہیں تھے۔

ان فنڈز کی حفاظت کے بجائے، جیسا کہ بینک مین فرائیڈ نے بار بار عوام میں کرنے کا وعدہ کیا، اس نے المیڈا کے قرض دہندگان کو واپس کرنے، جائیداد خریدنے اور سرمایہ کاری اور سیاسی عطیات دینے کے لیے رقم خرچ کی۔

پانچ الزامات میں سے بینک مین فرائیڈ کو زیادہ سے زیادہ 20 سال قید کی سزا کا مجرم پایا گیا، دوسرے دو الزامات میں زیادہ سے زیادہ پانچ سال۔

اس سے ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ 110 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور اگرچہ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ جج حقیقت میں اس کو نافذ کرے گا، لیکن توقع ہے کہ بینک مین فرائیڈ کو دہائیوں تک رہنے والی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جب FTX گزشتہ نومبر میں دیوالیہ ہو گیا، المیڈا نے فرم پر $8bn (£6.5bn) واجب الادا تھے۔

اسسٹنٹ یو ایس اٹارنی نکولس روز نے اپنے اختتامی دلائل میں کہا، “اس نے پیسے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط تھا۔ اس نے بہرحال ایسا کیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ زیادہ ہوشیار اور بہتر ہے اور وہ اس سے نکلنے کا راستہ نکال سکتا ہے۔”

بینک مین فرائیڈ نے اپنے دفاع میں موقف اختیار کرنے کا خطرناک اقدام کیا، اس امید پر کہ ججوں کو قائل کیا جائے کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ اس نے مجرمانہ ارادے سے کام کیا۔

ان کے وکیل مسٹر کوہن نے کہا کہ “غلط فیصلہ تھا،” ایک بیوقوف ریاضی دان کی تصویر پیش کرتے ہوئے جو کہ ان کی کمپنیوں کے تیزی سے بڑھنے کے باعث حیران تھا۔

“یہ جرم نہیں بنتا۔”

بینک مین فرائیڈ نے اپنی فرموں کے درمیان رقم کی منتقلی کو “جائز” کے طور پر دفاع کیا اور گواہی دی کہ وہ پچھلے سال ایف ٹی ایکس کے خاتمے سے چند ہفتے قبل تک اپنے نائبین کے ذریعہ بیان کردہ مالیاتی سوراخ سے بڑی حد تک لاعلم تھے۔

تنزلی نے بہت سے صارفین کو اپنے فنڈز کی وصولی سے قاصر چھوڑ دیا۔

دیوالیہ پن کے مقدمے پر کام کرنے والے وکلاء نے تب سے کہا ہے کہ انہوں نے گمشدہ رقم کا بڑا حصہ برآمد کر لیا ہے۔

Bankman-Fried کے ٹرائل کو مجموعی طور پر کرپٹو انڈسٹری کے لیے اس کے مضمرات کے لیے قریب سے دیکھا گیا، جو گزشتہ سال کی مارکیٹ کے ہنگامے سے باہر آنے میں ناکام رہی ہے۔

اسے اس شعبے کے مسائل کے لیے ایک پوسٹر چائلڈ کے طور پر دیکھا گیا ہے، جسے امریکہ کے اعلیٰ ریگولیٹرز نے جرائم سے بھرپور قرار دیا ہے۔

اپنی کمپنیوں کے خاتمے سے پہلے، وہ مشہور شخصیات کے ساتھ روابط کرنے اور واشنگٹن اور میڈیا میں اس شعبے کے بارے میں بات کرنے کے لیے اکثر نظر آتے تھے۔

FTX کی تیز رفتار ترقی اور پچھلے سال اس کی ڈیل میکنگ نے، جب مارکیٹ میں مندی نے دیگر کرپٹو فرموں کو نقصان پہنچایا، تو اسے “کرپٹو کا بادشاہ” کا اعزاز حاصل ہوا۔

کانگریس کے کسی بھی وقت جلد ہی کرپٹو کے لیے نئے قواعد منظور کرنے کا امکان نہیں ہے، مسٹر ماریوٹی نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ امریکی عدالتیں اس صنعت پر لڑائیوں کی جگہ بنیں گی۔

“میں واقعی سوچتا ہوں کہ امریکا میں مخصوص کرپٹو ضوابط ہونے سے اس مخصوص معاملے میں ہونے والے جرائم میں کمی آئے گی۔”

“افسوس کی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم بہت مختصر مدت میں ضابطے کو دیکھنے جا رہے ہیں… لیکن اس کا یقینی طور پر مطلب یہ ہے کہ لڑائی عدالتوں اور دیوانی مقدمات میں جاری رہے گی جو SEC [سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن] اور CFTC [کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن]” اس نے امریکی مالیاتی ریگولیٹری ایجنسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا۔