All posts tagged "ایف آئی اے"
-
پاکستان1 سال agoسٹیٹ بینک کے ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں پر 2 منی ایکسچینجز کو کام سے روک دیا
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کے ضوابط اور ہدایات کی سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے فوری طور پر ایک ایکسچینج کمپنی میسرز الصحارا...
-
پاکستان1 سال agoکرنسی سمگلرز پر کریک ڈاؤن، کراچی، حیدرآباد میں 7 دن کے دوران 11 ملزم گرفتار، 6 مقدمات درج
ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی ہدایت پر کرنسی سمگلرز اور ہنڈی حوالہ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاون جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران...
-
ٹاپ سٹوریز1 سال agoکراچی: ایف آئی اے نے کار شو روم مالکان کے خلاف منی لانڈرنگ تحقیقات شروع کردیں
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل نےشہرمیں کارشوروم مالکان کے خلاف ٹریڈبیس منی لانڈرنگ تحقیقات کا آغازکردیا۔ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کی جانب سے...
-
پاکستان1 سال ago
کراچی: صدر کے علاقے سے حوالہ آپریٹر گرفتار، بھاری رقم برآمد
ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل نے کراچی کے علاقے صدر میں واقع اسٹارسٹی مال میں کارروائی کے دوران حوالہ آپریٹرکوگرفتارکرلیا ترجمان کے مطابق ڈائریکٹر کراچی...
-
ٹاپ سٹوریز1 سال agoڈالرز کی صورت میں کالا دھن رکھنے والوں کے گھروں پر چھاپے پڑیں گے، ایکسچینج کمپنیوں سے ڈیٹا لے لیا گیا
ڈالرز کی برآمدگی کے لیے ایف آئی اے حکام اورحساس ادارے گھروں پرچھاپے ماریں گے،ایکسچینج کمپنیزسے حاصل ڈیٹا کی مدد سے ملک بھر میں گھروں کی...
-
پاکستان1 سال ago
کراچی: حوالہ ہنڈی کے کاروبار پر کریک ڈاؤن، 11 ملزم گرفتار، کروڑوں کی کرنسی ضبط
ایف آئی اے نے کراچی میں کرنسی اسمگلرز اور حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کاروائیوں کے دوران 11 ملزمان کو گرفتارکرلیا۔ ترجمان کے مطابق...
-
ٹاپ سٹوریز1 سال agoڈالرز جمع کرنے والوں کی شامت، 2 سال کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا، بینک لاکرز بھی سکین ہوں گے
ڈالرزذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاون کا فیصلہ کرلیاگی،ایف آئی اے اورحساس اداروں کی جانب سے گرینڈ آپریشن کے لیے کمپینیزاورافراد کی نشاندہی بھی کرلی گئی،مبینہ...
-
ٹاپ سٹوریز1 سال agoڈالر، چینی، کھاد اور پٹرول سمگلنگ روکنے کے لیے ایف آئی اے کو اختیارات دے دئیے گئے
امریکی ڈالرز،چینی،کھاد اورپیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے ایف آئی اے کوبھی اختیارات مل گئے۔ اسمگلروں کے خلاف کریک ڈاؤن امریکی ڈالر،چینی، کھاد اورپیٹرولیم مصنوعات...
-
پاکستان1 سال agoانسداد انسانی سمگلنگ سرکل کی کارروائی، ملزم گرفتار، 95 پاسپورٹ برآمد
ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل نے کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں کارروائی کے دوران گرفتارملزم سے 95پاسپورٹس قبضے میں لے لیے۔ ایف...
-
پاکستان1 سال agoفیصل آباد پولیس کو مطلوب اشتہاری ایف آئی اے انٹرپول کے ذریعے گرفتار
ایف آئی اے انٹرپول پاکستان نے کارروائی کے دوران سنگین جرم میں مطلوب ملزم کو گرفتار کرلیا ایف آئی اے حکام کے مطابق اشتہاری ملزم قربان...
