دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے سی ای او کا منی لانڈرنگ کا اعتراف

بائنانس کے چیف ایگزیکٹیو، چانگپینگ ژاؤ نے منی لانڈرنگ کی خلاف ورزیوں کا جرم قبول کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔

“میں نے غلطیاں کیں، اور مجھے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ یہ ہماری کمیونٹی، بائنانس اور اپنے لیے بہترین ہے”، اس نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔

محکمہ انصاف نے کہا کہ اسے بائنانس، دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو ایکسچینج، جرمانے اور ضبطی میں $4.3bn (£3.4bn) ادا کرنے کی ضرورت ہے۔

محکمہ انصاف نے کہا کہ بائننس نے صارفین کو دنیا بھر میں پابندیوں کو نظرانداز کرنے میں مدد کی ہے۔

ایک ترجمان نے کہا کہ نے امریکی اور ایرانی صارفین کے درمیان تقریباً 900 ملین ڈالر کے لین دین کو فعال کیا، اور شام اور روس کے زیر قبضہ یوکرائنی علاقوں کریمیا، ڈونیٹسک اور لوہانسک میں امریکی صارفین اور صارفین کے درمیان لاکھوں ڈالر کے لین دین میں سہولت فراہم کی۔”

بائنانس، جو کیمن جزائر میں رجسٹرڈ ہے، کرپٹو کرنسیوں اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کے لیے دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم کے طور پر جانا جاتا ہے۔

محکمہ انصاف نے یہ بھی کہا کہ تبادلے نے مجرموں اور دہشت گردوں کے لیے رقم منتقل کرنا آسان بنا دیا ہے۔

اگست 2017 اور اپریل 2022 کے درمیان، بائنانس سے ہائیڈرا والیٹس میں بٹ کوائن میں تقریباً 106 ملین ڈالر کی براہ راست منتقلی ہوئی۔ ہائیڈرا ایک مقبول روسی ڈارک نیٹ مارکیٹ پلیس تھی، جو اکثر جرائم پیشہ افراد استعمال کرتے تھے، جو غیر قانونی سامان اور خدمات کی فروخت میں سہولت فراہم کرتے تھے۔” محکمہ نے کہا.

Binance کو اب وفاقی حکام کو مشکوک سرگرمی کی اطلاع دینی چاہیے۔

محکمہ انصاف نے کہا کہ “یہ ہماری مجرمانہ تحقیقات کو نقصان دہ سائبر سرگرمیوں اور دہشت گردی کے لیے فنڈ ریزنگ میں آگے بڑھائے گا، بشمول حماس جیسے گروپوں کی حمایت کے لیے کرپٹو کرنسی کے تبادلے کا استعمال۔

کمپنی کے علاقائی مارکیٹوں کے سربراہ رچرڈ ٹینگ کو نیا سی ای او نامزد کیا گیا ہے۔

چینگپینگ ژاؤ کرپٹو کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک ہے۔

مارچ میں، امریکی ریگولیٹرز نے بائننس پر پابندی لگانے کی کوشش کی، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہ فرم ملک میں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہے۔

کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) کے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ فرم نے حکام کے ساتھ صحیح طریقے سے رجسٹریشن کرانے میں ناکام رہتے ہوئے امریکی کاروبار کو فروغ دیا۔

اس نے بائننس پر متعدد امریکی مالیاتی قوانین کو توڑنے کا الزام لگایا، بشمول منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے بنائے گئے قوانین۔

اس وقت، بائننس نے اپنے طرز عمل کا دفاع کیا۔

اس نے کہا کہ اس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے “اہم سرمایہ کاری” کی ہے کہ امریکی صارفین پلیٹ فارم پر فعال نہیں ہیں، بشمول امریکی شہریوں یا رہائشیوں کے طور پر شناخت کیے گئے صارفین کو بلاک کرنا، یا جن کے پاس امریکی موبائل نمبر ہے۔

فرم کو جون میں ایک اور مقدمہ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کی طرف سے کمپنی پر “فریب کی ویب” کا الزام لگایا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ تجارتی پلیٹ فارم اور اس کے بانی ژاؤ نے امریکہ میں کام جاری رکھنے کے لیے سرمایہ کاروں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے قوانین کو نظر انداز کیا۔

اس وقت، بائننس نے کہا تھا کہ وہ ” بھرپور طریقے سے” اپنا دفاع کرے گا۔

امریکی حکام نے کرپٹو انڈسٹری میں دھوکہ دہی اور دیگر مسائل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے موجودہ قوانین کو استعمال کرنے کا وعدہ کیا تھا، خاص طور پر گزشتہ سال Binance حریف FTX کے ڈرامائی طور پر تباہ ہونے کے بعد۔